bakhtiarzein / Depositphotos.com Правительство РФ обновило правила передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами о сомнительных сделках (постановление Правительства РФ от 9 апреля 2021 г. № 569). Как и прежде, информация должна передаваться в течение трех рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей сделки или финансовой операции. Направляется она через личный кабинет. В сообщение включаются сведения, необходимые для идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, вид операции (сделки) и основания ее совершения, дата совершения операции…
Читать далее